Hal
yang paling mengejutkan tentang daftar pencuci uang terburuk di
dunia adalah bahwa, meskipun pengelolaan untuk mencuci lebih dari US $
50 miliar di antara mereka, masa hukuman mereka di penjara adalah
kurang dari satu tahun. Kami memperkirakan bahwa mereka benar - benar pencuci uang 'terbaik' di dunia.
10. Semion Yudkovich Mogilevich
Lahir
di Ukraina, Mogilevich diyakini oleh Eropa dan Amerika Serikat
badan-badan penegak hukum federal sebagai 'bos dari bos' dari sebagian
besar sindikat Mafia Rusia di dunia.julukan Mogilevich meliputi 'Don Brainy' karena ketajaman bisnis, dan ia telah disebut 'mafia paling berbahaya di dunia'.
Mogilevich ditangkap di Moskow pada tahun 2008, karena penggelapan pajak tetapi dibebaskan kurang dari setahun kemudian.
kementerian
dalam negeri Rusia menyatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya ' tidak
bersifat sangat berat'. Dia ada di 'daftar Sepuluh Orang paling dicari
oleh FBI.
Jumlah uang yang dicuci: Perkiraan lebih dari US $ 1 miliar.
Hukuman: Tidak ada.
9.Meyer Lansky
Meyer Lansky diakui sebagai bapak dari bentuk modern pencucian uang. Pada
1930, ia adalah orang pertama yang menggunakan Karibia untuk
menyembunyikan hasil kejahatan yang telah dicuci melalui Kasino di Las
Vegas, sebelum pindah ke Kuba di mana ia mengawasi perjudian konsesi.
Kemudian
dalam hidup, Lansky akan mengadakan jutaan yang tak terhitung di
rekening bank Swiss dan perusahaan di Hong Kong, Israel dan seluruh
Amerika Selatan. Dia adalah seorang pakar pada pemanfaatan fleksibel pejabat pemerintah, tidak pernah dihukum karena tuduhan terhadap dirinya.
Jumlah dicuci: Sekitar US $ 1 miliar.
Hukuman: Tidak ada.
8. Al Capone
Alphonse 'Al' Capone atau Scarface mungkin yang paling terkenal dari semua gangster.Dia
menciptakan sebuah organisasi kriminal di Amerika pada tahun 1920,
selama Era Larangan Miras, grossing sekitar $ 100 juta dari hasil yang
diperoleh secara ilegal setiap tahunnya, yang dicuci melalui
serangkaian usaha.
Dia
ditahan, penahanan berikutnya di Alcatraz di tahun 1930-an bukan
sebagai akibat dari pencucian uang atau kegiatan kriminal seperti
bootlegging, prostitusi dan perjudian, namun karena dinyatakan
bersalah menghindari pajak.
Jumlah dicuci: Perkiraan US $ 1 miliar.
Hukuman: tujuh tahun penjara (untuk penggelapan pajak).
7. Sani Abacha
Sani Abacha adalah seorang pemimpin militer yang menjadi Presiden Nigeria pada tahun 1993. Selama 5 tahun rezim, ia dan keluarganya berhasil menyedot keluar dari kas negara total sebesar £ 3 miliar. Abacha terdaftar oleh Transparency International sebagai pemimpin paling korup keempat di dunia dalam sejarah.
Dia
meninggal tiba-tiba pada tahun 1998 pada usia 54 tahun dan
dimakamkan segera tanpa otopsi apapun, rumor bahwa ia telah diracuni.
Jumlah dicuci: Perkiraan US $ 3 miliar.
Hukuman: Tidak ada.
6. Mobutu Sese Seko
Mobutu adalah Presiden Republik Demokratik Kongo 1965-1997. Dia
adalah nomor 3 pada pemimpin Transparency International daftar
paling korup menggelapkan sekitar US $ 5.000.000.000 - sebagian besar
tidak kembali. Mobutu
dikenal secara teratur menyewa Concorde dari Air France untuk
penggunaan pribadi, termasuk perjalanan belanja ke Paris untuk dirinya
sendiri dan keluarganya. Ia meninggal dalam pengasingan di Maroko pada tahun 1997,
Jumlah dicuci: Perkiraan US $ 5 miliar
Hukuman: Tidak ada.
5. Raja Leopold II dari Belgia
Pada
1885, dengan syarat bahwa penduduk harus dibawa ke dalam dunia
modern dan bahwa semua negara diperbolehkan untuk berdagang secara
bebas dengan itu, Leopold secara efektif diangkat patriark dan
dermawan Kongo Free State oleh negara-negara di dunia yang paling
kuat.Namun, ia segera menutup
semua perbatasan, mengambil kendali pribadi semua bisnis, dan
mengubah negara itu menjadi kamp kerja paksa budak brutal dikelola
oleh preman-nya.
Dia
diam-diam meyalurkan keuntungan besar dari Kongo (selama delapan
tahun di tahun 1890 adalah Kongo adalah pemasok terbesar di dunia
karet) melalui beberapa perusahaan perdagangan yang dimiliki
sepenuhnya atas namanya oleh induk perusahaan swasta.
Sebagian
besar keuntungan haram digunakan untuk membiayai pembangunan
gedung-gedung besar untuk publik di Belgia, yang dianggap menjadi
sebuah ketulusan untuk kepentingan utama rakyat Belgia.
Pada
tahun 1907, ketika Raja Leopold dipaksa untuk melepaskan kontrol
kepada pemerintah Belgia, penduduk Kongo telah berkurang 50 % dari
diperkirakan 20 juta menjadi 10 juta.
Jumlah dicuci: Penghasilan Tahunan Republik Demokratik Kongo selama 22 tahun.
Hukuman: Pemerintah Belgia membeli hak-hak Leopold 'dalam rasa syukur' ke Kongo sekitar US $ 5 juta.
4. Dawood Ibrahim
Dawood
Ibrahim dituduh sebagai pos sindikat kriminal 5.000 anggota yang
beroperasi terutama di Pakistan, India dan Uni Emirat Arab. Dikatakan
bahwa ia telah berhasil mencuci miliaran dolar melalui jaringan
Hawala .Dia juga diduga telah menjadi penyelenggara dan financer dari
tahun 1993 pemboman Mumbai dan sejumlah besar mencuci uang atas nama
Osama Bin Laden.
Pada
tahun 2003 Amerika Serikat menyatakan Dawood Ibrahim seorang 'teroris
global' kekayaannya diperkirakan sekitar US $ 5 miliar.
Amount Laundered : US$3-US$5 billion. Jumlah dicuci: US $ 3-US $ 5 miliar.
Hukuman: Ia tetap bebas dan keberadaannya tidak diketahui meskipun saat ini tinggal di Pakistan.
3. Ferdinand Marcos
Marcos
adalah seorang pengacara yang memerintah sebagai Presiden Filipina
1965-1986 sebelum digulingkan oleh pemberontakan orang populer. Dia
adalah nomor 2 pada pemimpin Transparency International yang paling
korup, daftar uang yang dicuci memiliki miliaran dolar menggelapkan
dana publik melalui Amerika Serikat, Swiss, dan negara-negara lain,
selama 20 tahun kekuasaannya.
Istrinya,
Imelda, diketahui meninggalkan lebih dari 2.500 pasang sepatu di
lemari ketika ia dan marcos melarikan diri dari Manila.
Jumlah dicuci: USD5 miliar s.d. USD10 Miliar
Hukuman: Marcos meninggal karena serangan jantung pada tahun 1989 sementara di pengasingan di Honolulu, Hawaii, menunggu sidang.
2. Pablo Escobar
Ia
dianggap sebagai kriminal terkaya dan paling sukses dalam sejarah
dunia.Pada tahun 1989, majalah Forbes menyatakan Escobar sebagai orang
terkaya ketujuh di dunia, dengan kekayaan pribadi yang diperkirakan
sebesar US $ 9 miliar.
Dia
dan operasi saudaranya begitu sukses sehingga pada puncaknya mereka
menghabiskan US $ 1.000 per minggu hanya untuk membeli karet gelang
untuk membungkus tumpukan uang.
Juga, karena mereka memiliki lebih uang ilegal daripada yang dapat
mereka deposito di bank, mereka menyimpan gendelan uang tunainya di
gudang mereka, setiap tahunnya, sebanyak 10% 'busuk' ketika tikus
merayap di malam hari dan menggigiti lembaran seratus dolar mereka.
Jumlah dicuci: US $ 5-US $ 10 miliar.
Hukuman:
Hidup dalam penjara yang sangat mewah selama beberapa bulan pada
tahun 1992, ia melarikan diri setelah mendengar dia akan dipindahkan
ke penjara lain, dan segera terbunuh.
1. Presiden Suharto
Soeharto
adalah Presiden Indonesia dari tahun 1967 - 1998.Segera setelah
pengunduran dirinya terpaksa, majalah Time menerbitkan sebuah artikel
tentang penelusuran kekayaannya sekitar US $ 15 miliar yang
disebarkan pada keluarganya di 11 negara.
Majalah
ini juga mendokumentasikan lebih dari $ 73 Milyar pendapatan dan
aset yang telah melewati tangan keluarga Soeharto selama menjabat
sebagai Presiden Indonesia. Dia adalah nomor 1 dalam daftar Transparency International sebagai pemimpin paling korup di dunia.
Jumlah dicuci: US $ 15 - US $ 35 miliar.
Hukuman: Soeharto dianggap terlalu tua untuk dibawa ke pengadilan dan meninggal pada tahun 2008.
Disusun
oleh Gary Youinou, Pendiri KnowYourCountry.com , sebuah akses
terbuka di telepon perpustakaan yang mengandung 218 Laporan Negara
berfokus pada anti pencucian uang dan masalah sanksi.
http://www.unikaja.com/2011/01/10-pelaku-pencucian-uang-terbesar-dalam.html